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事前防范：进行详细资信调查
陈玺名告诉本报记者，钢贸企业在签约前，必须对对方当事人进行详细的资信情况调查。他举例说，某市的一家钢铁贸易有限公司是私营企业，成立于1995年。1998年，该市工商局在《XX商报》对该公司公告《行政处罚决定书》，称“你单位不按照规定申报1996~1997年度年检，决定吊销你单位营业执照”。然而，由于没有收缴营业执照和公章，该公司开始进行诈骗活动。
2003年7月22日，该钢贸公司和卖方广州某公司签订了《销售合同》，货款430多万元。合同约定，买方先支付30%的合同价款为定金，余款300多万元在货到验收合格后15天内付清。广州XX有限公司是一家管理规范的公司，签约前，按照公司内部规定的合同签订程序，业务人员必须审核对方主体资格的真实性和合法性。因此，业务员要求买方提供证照，后者传真了法定代表人的身份证、营业执照、税务登记证、银行账号等。广州某公司的业务员在没有进一步审核的情况下，签署合同，发出货物。到了2004年，余款300多万元没有回款，委托律师追索，至今没有结果。
